Sarıgül kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada ikinci dalga: 3 kişi için tutuklama talebi
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklama talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
REKLAM ALANI728x90
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
REKLAM ALANI336x280
Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.
Ayrıca 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini savunmuşlardı.
REKLAM ALANI728x90
